Житель Владимира занимался банковской деятельностью в корыстных целях

Пост опубликован: 08.10.2019
Категории: Новости

УФСБ России по Владимирской области, в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя г. Владимира, 1978 г.р., связанная с осуществлением незаконной банковской деятельности в корыстных целях.

По версии следствия, указанный гражданин в 2017-2018 гг. разработал и неоднократно применял схему по т.н. «обналичиванию» денежных средств, используя подконтрольные ему фиктивные коммерческие организации. Его услугами пользовались как юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации), так и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, игнорирующие необходимость получения лицензий.

Общая сумма «обналиченных» денежных средств, снятых и перечисленных с расчетных счетов, составила более 52,5 миллионов рублей.

За свои услуги злоумышленник взимал 10 процентов от общей суммы сделки, таким образом преступный доход составил более 5 миллионов рублей.

На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, СЧ СУ УМВД России по Владимирской области в октябре 2019г. в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК России.


Добавить комментарий

  • Поделиться в соц. сетях
  • События
    Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Окт    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
  • Прямой эфир