Суздальского коммерсанта обвиняют в незаконной банковской деятельности

Пост опубликован: 07.05.2021
Категории: Криминал, Новости
Comments Off on Суздальского коммерсанта обвиняют в незаконной банковской деятельности
Просмотров: 858

Региональный следком возбудил уголовное дело на суздальского коммерсанта, который, по версии следствия, занимался незаконной банковской деятельности.

По версии следователей, последние три года руководитель одной из фирм без соответствующей лицензии проводил банковские операции в интересах юридических лиц.

Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей. 

\из пресс-релиза регионального Следкома\

Свою вину мужчина не признал. Расследование уголовного дела продолжается.


  • Неизвестный Невский

  • Выпуск новостей 23 июля 2021 г
  • Поделиться в соц. сетях
  • События
    Июль 2021
    M T W T F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031