Суздальского коммерсанта обвиняют в незаконной банковской деятельности

Пост опубликован: 07.05.2021
Категории: Криминал, Новости
Comments Off on Суздальского коммерсанта обвиняют в незаконной банковской деятельности

Региональный следком возбудил уголовное дело на суздальского коммерсанта, который, по версии следствия, занимался незаконной банковской деятельности.

По версии следователей, последние три года руководитель одной из фирм без соответствующей лицензии проводил банковские операции в интересах юридических лиц.

Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей. 

\из пресс-релиза регионального Следкома\

Свою вину мужчина не признал. Расследование уголовного дела продолжается.


  • Неизвестный Невский

  • Выпуск новостей 1 декабря 2021г
  • Поделиться в соц. сетях
  • События
    Декабрь 2021
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031