Паспорт при покупке валюты можно будет не предъявлять

default image
Пост опубликован: 12.05.2004
Категории: Новости

Когда в России можно будет менять валюту без предъявления паспорта В некоторых интернет-изданиях прошла информация, что 17 мая вступит в силу новый закон о валютном регулировании. И, якобы, с этого дня идентификация личности при купле-продаже валюты будет необязательной. Во владимирском управлении центробанка заявляют — закон начнет действовать только в июне, либерализации условий обмена инвалюты не будет. Единственное изменение — вместо паспорта, возможно, разрешат использовать водительское удостоверение. Новый закон О валютном регулировании и валютном контроле был опубликован в декабре минувшего года. Вступить в силу он может только через полгода после этого, т.е. в июне. В законе действительно сказано, что банкам будет запрещено требовать от граждан паспорт при обмене. Но есть оговорка — за исключением случаев, определенных другими федеральными законами. Аркадий БЛАЕР, начальник отдела валютного регулирования и валютного контроля ГУ ЦБ РФ по Владимирской области Сейчас действует закон №115 ФЗ О противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма. Согласно пункта 1 статьи 7 данного закона, в том числе коммерческие банки, обязаны идентифицировать любое лицо, которое находится на обслуживании в банке, в том числе при совершении разовой сделки. Т.е. при обращении в обменный пункт обязательно будет требоваться документ удостоверяющий личность. Рассчитывать, что банки будут требовать паспорт только при обмене крупных сумм тоже не стоит. В законе о противодествии отмыванию денег не оговорена минимальная сумма, подлежащая контролю. Либерализация обменных операций если и будет, то не столь радикальная. Аркадий БЛАЕР, начальник отдела валютного регулирования и валютного контроля ГУ ЦБ РФ по Владимирской области Другое дело, что в той редакции инструкции, которую выпустит центральный банк, кроме паспорта, как основного документа удостоверяющего личность, будут прописаны какие-то другие документы, например, водительское удостоверение. Идентифицировать личность при купле-продаже иностранной валюты банки начали около 10 лет назад. Механизм отлажен и для обменников необременителен. А вот гражданам соблюдение всех необходимых формальностей — дополнительная трата времени. Плюс паспорт не всегда при себе. Некоторые во избежание неудобств идут к менялам. Аркадий БЛАЕР, начальник отдела валютного регулирования и валютного контроля ГУ ЦБ РФ по Владимирской области Если возникает необходимость купить или продать валюту и у вас нет документа, естественно банк вам эту операцию не проведет. В этом случае приходится обращаться к этим личностям.Но при этом обращение в банк, обменный пункт или операционную кассу гарантирует вас от получения поддельных денежных знаков. Это наиболее важный на мой взгляд, плюс, который перевешивает все другие преимущества. Новый закон О валютном регулировании и валютном контроле начнет действовать с 17 июня. До этого времени Центробанк выпустит инструкцию для своих представительств в регионах. Только после этого можно будет точно сказать насколько существенными будут изменения. Александр Козлов, Евгений Журавлев. ТВ-6 Владимир. А в управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВД области считают, что паспорт при обмене мелких сумм не понадобится. Ссылаются на 6-ю статью того же закона О противодействии легализации преступных доходов и финансировании терроризма. По крайней мере, мелкие сделки для работников УБЭП не представляют профессионального интереса. Александр РАЗОВ, начальник УБЭП УВД Владимирской области Операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю в том случае, если сумма сделки равна или превышает 600 тысяч рублей или эквивалентна иностранной валюте порядка 20-ти тысяч долларов. Вот такие нас интересуют операции. С такими людьми мы работаем. Те же сделки, которые не превышают этой суммы, или мелкие сделки на сумму 100-200 долларов, они для нас абсолютно никакого интереса не представляют, и никак не помогают борьбе с экономическими преступлениями.n https://youtu.be/


Добавить комментарий

  • Поделиться в соц. сетях
  • События
    Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июл    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • Все новости
  • Реклама Адм