«Чёрный» банкир

18.12.2017

Предприимчивый банкир. 39-летнего жителя Коврова признали виновным в ведении незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, мужчина пользовался «чёрной» схемой в кредитно-финансовом секторе, оказывая услуги по проведению незаконных банковских операций. Он создал несколько фирм «однодневок», через расчётные счета которых, по подложным документам, вёл экономическую деятельность, минуя финансовый и налоговый контроль. «Чёрный» банкир за услуги брал до 10 процентов комиссионных. За 3 года ковровчанин обналичил более 40 миллионов рублей – это были деньги бизнесменов. Чистая прибыль предприимчивого банкира составила 3 миллиона рублей. Мужчину приговорили к 2,5 годам условно и штрафу в 100 тысяч рублей.

Метки: ковров, преступление, финансы, криминал, экономика