«Чёрную» кассу прикрыли

Помогал уклоняться от уплаты налогов. В отношении 44-летнего владимирца возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконной банковской деятельности. Подозреваемый разработал незаконную схему по «обналичиванию» денег. По версии следствия в течение практически трёх лет он осуществлял махинации, связанные с сокрытием от финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам. В результате оборот наличных проведённых через «чёрную» кассу составил 186 миллионов рублей, а доход этого гражданина превысил 9 миллионов. Расследование уголовного дела продолжается.

Метки: криминал, налоги, уклонение, оборот, расследование